En el pasado 4 de junio del 2024, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) ha resuelto expedir una normativa para la capacitación de los sujetos obligados a informar a la UAFE y a las unidades complementarias antilavado en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos. La UAFE proporcionará capacitación […]
El Servicio de Rentas Internas ha decidido emitir regulaciones específicas para la aplicación de sanciones debido a la falta de entrega de comprobantes de venta y la omisión en la transmisión de información a la administración pública. Esta resolución tiene como propósito establecer las normativas y regular la cuantía de las sanciones pecuniarias correspondientes a […]
